A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira (6), a Operação Véu de Maia para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro ligado a operadores ilegais de apostas esportivas. Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Goiânia (GO), São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP), Porto Alegre (RS) e Canoas (RS).

As investigações tiveram início após informações repassadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Segundo a PF, foi identificado um grupo que utilizava 87 empresas de fachada, conhecidas como “laranjas”, para movimentar recursos financeiros de plataformas de apostas que operavam de forma irregular no país.

Além da lavagem de dinheiro, a Polícia Federal também apura a possível remessa ilegal de valores para o exterior por meio de criptomoedas. Os investigados poderão responder por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos que forem identificados durante o andamento das investigações.

A operação é coordenada pela Superintendência Regional da Polícia Federal em Goiás e faz parte das ações de combate às atividades financeiras ligadas ao mercado clandestino de apostas esportivas no Brasil.